Федеральний суд США визнав криптовалютну платформу Binance винною в порушенні законів про боротьбу із відмиванням грошей та ухвалив угоду про стягнення штрафу у розмірі $4,3 мільярда та наклав на біржу санкції. Згідно з повідомленням Reuters, визнання провини та врегулювання були прийняті в п’ятницю, 23 лютого.
Угода про врегулювання
Міністерство юстиції США оголосило про угоду про визнання провини та врегулювання у листопаді, звинувативши Binance у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та непридбання реєстрації як фінансової установи, що здійснює грошові перекази.
ув’язнення в США на 18 місяців
Крім того, відомство стверджувало, що засновник та колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао не забезпечив ефективної програми боротьби з відмиванням грошей на платформі, порушивши норми закону BSA.
Визнання провини та врегулювання відбулося після багаторічного розслідування Мінюсту США щодо провідної криптовалютної біржі світу.
Прокурори заявили, що невдача пана Чжао підтримувати програму AML на Binance «дозволила коштам надходити терористам, кіберзлочинцям та педофілам через її платформу».
У рамках угоди про врегулювання, яку прокурори назвали найбільшим корпоративним врегулюванням в історії, Binance погодилася на конфіскацію $2,5 мільярда з власних рахунків та сплатити кримінальний штраф у розмірі $1,8 мільярда, що в сумі становить $4,3 мільярда компенсації. Також біржа погодилася залучити незалежного консультанта з питань дотримання вимог на три роки та модернізувати свою програму AML.
З іншого боку, екс гендиректор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей та був звільнений під заставу в розмірі $175 мільйонів. В рамках угоди він сплатив штраф у розмірі $50 мільйонів та залишив посаду CEO біржі. З того часу Чжао залишився в США, оскільки йому не дозволили повернутися до своєї резиденції в Дубаї.
Прокурори прагнуть змінити заставу Чжао
На останньому судовому засіданні в п’ятницю федеральні прокурори прагнули змінити заставу Чжао. Ці зміни включають повідомлення виконавчим органом за три дні до будь-яких планів подорожей, здачу його паспортів та проживання за його теперішньою адресою в США «якщо він не отримає дозволу на зміну».
Крім того, співробітники служби досудового утримання просили піддати Чжао моніторингу місцезнаходження.
Слухання щодо винесення вироку пану Чжао заплановано на 30 квітня. Хоча призначений суддя визначить його покарання, прокурори вважають, що за свої злочини він може провести за ґратами 18 місяців.