Китайські банки продовжують заробляти гроші за допомогою масштабних незаконних операцій в Італії.
Ще одна історія із відмиванням мільярдів доларів набирає обертів в Італії. У березні 2023 року видання Bitter Winter опублікувало єдиний детальний англомовний звіт про «Операцію “Один пояс, один шлях”», масштабне розслідування італійської податкової поліції, яке виявило, як основні китайські банки співпрацювали з італійською мафією, колумбійськими наркокартелями та російськими олігархами, близькими до путіна, для відмивання щонайменше $17 мільярдів. Як ми вже зазначали, це не просто «китайські злочинці», як швидко заявила Китайська Народна Республіка, адже на чолі проєкту стояли контрольовані КНДР нібито шановні банки.
Італійська податкова поліція славиться своєю наполегливістю, і 25 січня вона оголосила про проведення наступної «Операції “Швидко і чисто”», внаслідок якої було викрито ще одну систему, в центрі якої знаходиться «основний китайський банк». Через нього було відмито близько $2 мільярдів у двох італійських регіонах, Ломбардії та Марке. Система була простішою, ніж та, котру викрили в ході «Операції “Один пояс, один шлях”».
У Ломбардії було зареєстровано низку компаній, але фактично вони існували лише на папері. За вказаними адресами нічого не було, лише іноді траплявся занедбаний склад або знесений будинок, або адреси навіть не існували.
За останні два з половиною роки ці фальшиві компанії виставили рахунки сумарно рахунків на майже $2 мільярди італійським компаніям за неіснуючі товари та послуги. Отримавши оплату, вони просили китайські компанії виставити їм відповідну суму за продаж таких же неіснуючих товарів і перерахувати на їхні рахунки в «китайський банк». Останній залишав собі частку, а решту грошей повертав готівкою італійським компаніям, які оплатили перші рахунки через китайських «посланців». Нечесні італійські бізнесмени отримували свої гроші в закритих конвертах у китайських ресторанах, магазинах або швейних майстернях.
Як і зазвичай, китайська влада подякує італійським правоохоронцям за те, що вони викрили правопорушення «недобросовісних бюрократів» у їхній банківській системі, стверджуючи, що їх суворо покарано, як це сталося з «Операцією “Один пояс, один шлях”». Однак це не переконливо. За контрольованими КНР банками тепер вже ведеться пильне спостереження, і просто неймовірно, що незаконні операції на мільярди доларів можуть тривати роками без відома Партії.
Більш вірогідна версія полягає в тому, що контрольовані КНР банки продовжують пропонувати міжнародні послуги з відмивання грошей, щоб заробити легкі гроші в скрутні часи, з додатковою перевагою заподіяння шкоди економіці західних країн.